Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент АИЖК 2014-2»
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
14.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
13.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
13.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
03.08.16
Сообщение о существенном факте
«О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»
15.07.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
01.07.16
Сообщение о существенном факте
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
15.06.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
15.06.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
15.06.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



29.04.16 Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А

1.4. ОГРН эмитента

1147746970250

1.5. ИНН эмитента

7704872635

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

82888-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.maahml2014-2.ru/;

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34912

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: «29» апреля 2016 года, начало собрания в 12:00 (время московское) по адресу: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 203.

2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:

1) Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров Общества;

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год;

3) Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год;

4) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

5) Об избрании ревизора Общества;

6) Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Избрать Качалину Татьяну Валентиновну председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

Председатель общего собрания акционеров назначил секретарем общего собрания акционеров Общества Лебедеву Надежду Леонидовну.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2015 год.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе Отчет о финансовых результатах за 2015 год.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-2» за 2015 год.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-2» за 2015 год.

Решение принято единогласно.

4. Дивиденды по размещенным акциям ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-2» за 2015 год не выплачивать, прибыль оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Дивиденды по размещенным акциям ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-2» за 2015 год не выплачивать, прибыль оставить в распоряжении Общества.

Решение принято единогласно.

5. Избрать ревизором Общества Вольнову Ольгу Владимировну и утвердить, что обязанности ревизора Общества осуществляются на безвозмездной основе.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Избрать ревизором Общества Вольнову Ольгу Владимировну и утвердить, что обязанности ревизора Общества осуществляются на безвозмездной основе.

Решение принято единогласно.

6. Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).

Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества:

— за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2016 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) рублей;

— за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2016 г., составленной в соответствии с МСФО, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 (Сто) голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Проголосовало «ЗА» — 100 (Сто) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

Проголосовало «ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов.

Проголосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Утвердить в качестве аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по стандартам РСБУ и для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, Акционерное общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129).

Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества:

— за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31.12.2016 г., подготовленной по стандартам РСБУ, в размере 148 000 (Сто сорок восемь тысяч) рублей;

— за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на 31.12.2016 г., составленной в соответствии с МСФО, в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.

Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: "29«апреля 2016 года, Протокол № 02/01/2016/МА AHML 2014-2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис — Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-2» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «29» сентября 2014 года.

___________________ Т.В. Качалина

М.П.

3.2. Дата: «29» апреля 2016 года.



Версия для печати